· De acuerdo con el experto en derecho fiscal, el Dr. Adolfo Farías, Estados Unidos penaliza a los miembros de hasta el cuarto nivel de una empresa que haya sido señala de lavado de dinero o narcoterrorismo
Por Crisstian Villicaña
Tijuana, B.C. 31 de enero 2026.- Hacer alianzas con inversionistas sin conocer sus historiales puede conducir a problemas legales con la justicia, en especial con la de Estados Unidos.
Para el Dr. Adolfo Farías, abogado en derecho fiscal, la nación dirigida por Donald Trump ha endurecido sus alcances penales para aquellos que hagan alianza con delincuentes, por lo cual advierte la necesidad de estar bien informados.
“El Gobierno de Estados Unidos decretó a algunos miembros de la delincuencia organizada y los listó en la OFAC (Oficina de Control de Activos Extranjeros), si alguien de ustedes por algún motivo asesora hasta el cuarto nivel, es decir, el delincuente crea una empresa y tiene relación con otra empresa, la segunda empresa paga dinero a la tercera empresa y está con otras personas pasa dinero al cuarto nivel, hasta el cuarto nivel alcanza la responsabilidad”, detalló el Dr. Adolfo Farías.
“Lo digo porque aquí en la frontera somos susceptibles a que llegue alguien y dice quiero abrir una maquila, quiero comprar inmuebles, quiero hacer algo y a veces no hacemos un due diligence (diligencia debida) que nos permita identificar a la persona”, añadió.
Si alguien es publicado en la OFAC, es decir en los listados de Estados Unidos y por algún motivo bloquean una de las empresas, corren riesgo de incurrir en un delito si buscan modificar la razón del negocio.
“Como ejemplo un salón de fiestas que es el negocio y lo bloquean porque salió en los listados y nosotros decimos vamos a mutar la actividad, vamos a llevárnosla a otra empresa, el hecho de que ustedes participen en la mutación de esa empresa los hace responsable, inmediatamente los hace coparticipes de narcoterrorismo y son hasta 45 años de prisión”, aseveró Farías.
