SAT detecta 60 casos de empresas con indicios de lavado de dinero

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El Servicio de Administración Tributaria (SAT) ha encontrado “indicios” de lavado de dinero en 60 operaciones vinculadas con actividades vulnerables durante los cuatro años de vigencia de la Ley Federal para la Prevención e Identificación de Operaciones con Recursos de Procedencia Ilícita (LFPIORPI).

Raúl Joel Díaz, administrador central de Asuntos Jurídicos de Actividades Vulnerables del SAT, confirmó que el organismo también ha identificado a 64 mil 468 sujetos obligados con la llamada “ley antilavado”, de los que alrededor de la mitad cumple con presentar avisos a la autoridad de actividades vulnerables.

En un taller para reporteros sobre la llamada “ley antilavado”, el funcionario señaló que desde el 17 de julio de 2013, cuando entró en vigor la legislación, al 31 de mayo pasado se tienen registradas 72 mil 647 actividades vulnerables.

 De acuerdo con Notimex, Díaz Pérez aclaró que la función del SAT es prevenir el lavado de dinero a través de la información de la persona que realiza alguna actividad vulnerable, y dar a conocer estos datos a la Unidad de Inteligencia Financiera de la SHCP y a la PGR.

Así, precisó, de las supervisiones que realiza, el SAT ha conocido de “indicios” de lavado de dinero en 60 casos, información que ha sido dada a conocer a las autoridades competentes, y será un juez federal el que determine si son casos de operaciones con recursos de procedencia ilícita.

“La tarea del SAT no es perseguir el lavado, es encontrar información y dársela a un tercero para que haga su tarea, y hasta hoy en mi supervisión he encontrado 60 indicios que podrían dar pauta a una investigación”, alertó.

Díaz Pérez apuntó que los poco más de 64 mil sujetos obligados con la “ley antilavado” identificados por el SAT a la fecha, 28% soy omisos totales y 23% omisos parciales, lo que implica que 49% cumple con los requerimientos de la legislación.

“Ha sido una tarea exitosa, creemos en el SAT, no sólo por lo novedoso del tema, sino porque en el SAT estamos comprometidos también con la sociedad, también es nuestra tarea protegerla en este tema”, subrayó.

Luego informó que las sanciones administrativas que se aplican por el incumplimiento de la “ley antilavado” van desde 15 mil 98 pesos hasta 4 millones 906 mil 850 pesos por cada acto u operación registrado, aunque también puede haber penas de prisión.

También indicó que los tres objetivos principales de la prevención del lavado de dinero son restringir operaciones en efectivo, los cuales son los mecanismos primordiales para la delincuencia, generar información a través de reportes a las autoridades administrativas, y la coordinación para que las autoridades puedan compartir cierta información y generar estrategias para combatir la delincuencia.

Según la LFPIORPI, se consideran actividades vulnerables juegos y sorteos, tarjetas de servicio y crédito, tarjetas de prepago y cupones, tarjetas de devolución y recompensa, cheques de viajero, mutuo, préstamo o crédito, blindaje, inmuebles, metales y joyas, obras de arte, vehículos, traslado o custodia de valores, servicios profesionales, fedatarios públicos, donativos, comercio exterior y arrendamiento de inmuebles.

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