SAT inicia con revisiones de lavado de dinero

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Durante el marco de la evaluación del Grupo de Acción Financiera (GAFI) sobre Blanqueo de Capitales y Financiamiento al Terrorismo, el Servicio de Administración Tributaria emitió un comunicado de prensa, en donde da a conocer que iniciará con las revisiones en materia de lavado de dinero, según informó el abogado fiscalista, Jorge Alberto Pickett Corona.

 

El fiscalista indicó que estas revisiones tienen el propósito de evitar que las organizaciones no gubernamentales sean utilizadas indebidamente en actividades de lavado de dinero, y así poder mantener la confianza de la ciudadanía.

 

En ese orden de ideas, Jorge Pickett señaló que en la evaluación, el GAFI identificó que algunas organizaciones sin fines de lucro se consideran un sector vulnerable, ya que cuentan con la confianza del público y en consecuencia tienen acceso a considerables fuentes de fondo además de que frecuentemente realizan operaciones nacionales e internacionales.

 

Puntualizó que en el comunicado emitido por el SAT, se informa que ya se inició un programa de revisiones a las asociaciones civiles para asegurar que no sean utilizadas indebidamente por organizaciones criminales,

 

Asimismo, iniciarán una campaña de actualización del padrón de quienes son sujetos de presentar Avisos, para que en caso de que sean detectadas omisiones e irregularidades, se puedan aplicar las sanciones respectivas.

 

De esa forma, destacó, el SAT combatirá el financiamiento que alimenta el crimen organizado y continuará ejerciendo sus facultades con el objetivo de verificar el cumplimiento de las obligaciones previstas para quienes realizan actividades vulnerables, y de esta manera poder realizar una asignación eficiente de los recursos dedicados a la prevención y combate al lavado de dinero.

 

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